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公司董事会成员名单

List of company board members

序号 姓名 职务 简历
1 朱吉满 董事长
出生于1964年4月,EMBA,无境外永久居留权。曾任公司总经理;现任公司董事长、贵州信邦制药股份有限公司董事、哈尔滨蒲公英药业有限公司董事、广州悦博娱乐生物科技有限公司董事长兼总经理、西安娜丝宝医药科技有限公司执行董事、哈尔滨悦博娱乐集团有限公司董事、Yu Heng International Investments Corporation执行董事、Oriental Keystone Investment Limited董事、Bright Vision International Investments Corporation董事、China Gloria Pharmaceutical Company Limited董事、珠海睿途恒通投资管理有限公司执行董事兼经理、宁波睿途恒通投资管理有限公司执行董事兼经理、陕西佰美基因股份有限公司董事、北京朱李叶健康科技有限公司董事、上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司独立董事、銓康有限公司、Century Gain Development Limited、Campbell Holdings Limited、Comfort Trade Limited、GLORIA HOLDINGS(HONGKONG)CO.,LIMITED、北京八八空间舞蹈文化艺术有限公司董事。
2 王东绪 副董事长
出生于1963年1月,EMBA,无境外永久居留权。曾任山东悦博娱乐药业有限公司执行董事、哈尔滨悦博娱乐安博医药有限公司执行董事兼总经理;现任公司董事、哈尔滨悦博娱乐集团有限公司董事兼总经理、Oriental Keystone Investment Limited董事、Bright Career International Investments Corporation董事、哈尔滨蒲公英药业有限公司董事兼总经理、悦博娱乐(香港)有限公司执行董事、宁波瑞康昌乐投资管理有限公司执行董事兼经理。
3 刁秀强 董事
财务总监
出生于1977年9月,无境外永久居留权。硕士学历,毕业于中国石油大学,中欧国际工商学院EMBA。曾任职于华润双鹤股份有限公司、威可多男装。现任公司董事、财务总监。
4 刘月寅 董事
董事会秘书
出生于1986年3月,硕士研究生,无境外永久居留权。曾任职于北汽福田汽车股份有限公司。现任公司董事、董事会秘书。
5 郭云沛 独立董事
出生于1947年7月,大专学历,无境外永久居留权。曾任中国医药报社副总编、卓信医学传媒集团执行总裁;现任公司独立董事、亚宝药业集团股份有限公司、昆药集团股份有限公司、天士力制药集团股份有限公司独立董事、江苏柯菲平医药股份有限公司董事、四川科伦药业股份有限公司监事。
6 Liu, James Xiao dong 独立董事
出生于1960年2月,博士学历,美国国籍,美国永久居留权。曾任上海证券交易所副总经理;现任公司独立董事、浦发硅谷银行有限公司董事、上海赛领资本管理有限公司董事长、赛领资本管理有限公司董事兼总经理。
7 王瑞华 独立董事
出生于1962年1月,会计学博士学历,无境外永久居留权。现任公司独立董事、中央财经大学商学院教授、博士生导师、北京中科三环高技术股份有限公司独立董事。

监事会成员名单

List of members of the board of supervisors

序号 姓名 职务 简历
1 张苏梅 职工代表监事
出生于1968年11月,大专学历,无境外永久居留权。曾任西安明艺幕墙股份有限公司财务经理;现任公司监事、启东华拓药业有限公司财务经理。
2 蒋宇飞 股东代表监事
出生于1973年2月,本科学历,无境外永久居留权。曾任北京壹人壹本投资信息科技有限公司董事;现任公司监事会主席、郁金留香(北京)管理顾问有限公司执行董事兼经理。

高级管理层名单

SENIOR MANAGEMENT LIST

序号 姓名 职务 简历
1 张大勇 总经理
出生于1973年10月,硕士研究生,无境外永久居留权。曾在浙江苏泊尔药品销售公司担任副总经理、内蒙古元和药业股份有限公司担任营销总监;历任哈尔滨蒲公英药业有限公司营销中心总经理、哈尔滨蒲公英药业有限公司总经理、公司副总经理。现任公司总经理、宁波悦博娱乐健康投资有限公司执行董事、宁波誉东健康科技有限公司董事长、公司北京分公司负责人、哈尔滨蒲公英药业有限公司董事、哈尔滨悦博娱乐经纬医药发展有限公司执行董事、广州悦博娱乐生物科技有限公司董事。
2 王卫兵 副总经理
出生于1967年12月,硕士研究生,无境外永久居留权。曾任华北制药有限公司科研人员,华北制药河北华日制药有限公司质量经理,西安杨森制药有限公司(强生集团)质量认证部QA经理、QC经理,上海强生制药有限公司质量技术部经理、浙江海正药业股份有限公司副总裁。现任公司副总经理、山东悦博娱乐药业有限公司执行董事兼总经理。
3 周康 副总经理
出生于1984年11月,硕士研究生,无境外居留权。曾任美的集团威灵控股高级投资经理、汤臣倍健股份有限公司高级投资经理。现任公司副总经理、宁波悦博娱乐健康投资有限公司经理、宁波誉东健康科技有限公司董事兼经理、心馨健康管理(苏州工业园区)有限公司董事、广州誉东健康医药科技有限公司执行董事兼总经理、广州誉东健康制药有限公司执行董事。
4 刁秀强 财务总监
出生于1977年9月,硕士研究生,EMBA,无境外永久居留权。曾任职于华润双鹤股份有限公司、威可多男装。现任公司董事、财务总监、深圳悦博娱乐投资有限公司董事。
5 刘月寅 董事会秘书
出生于1986年3月,中国国籍,无境外居留权,毕业于南开大学,硕士学历。2010年6月至2013年8月,任职于北汽福田汽车股份有限公司;2013年9月至2014年9月,任公司证券事务助理;2014年9月至2017年5月,任公司证券事务代表。2017年5月起任公司董事、董事会秘书。

董事会下设专门委员会成员名单

THE BOARD OF DIRECTORS HAS A LIST OF MEMBERS OF THE SPECIAL COMMITTEE

序号 专门委员会名称 主任委员 成员
1 战略委员会 朱吉满 朱吉满、Liu, James Xiao dong
2 审计委员会 王瑞华 王瑞华、Liu, James Xiao dong、刘月寅
3 薪酬与考核委员会 Liu, James Xiao dong Liu, James Xiao dong、郭云沛、刁秀强
4 提名委员会 郭云沛 郭云沛、王瑞华、王东绪
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